S’han detingut 5 persones entre els dos grups, que no estan relacionats entre ells. En total han estafat més de 50.000€

Un dels grups delinquia fent “vishing” o “pishing” de veu

En aquest cas, els estafadors trucaven les víctimes perquè els proporcionessin informació confidencial com credencials d’inici de sessió, números de targetes de crèdit o dades bancàries entre d’altres. La investigació va començar el passat mes de març, arran de la denúncia d’un dels afectats. La víctima va explicar que ja disposaven de les seves dades personals, i que en la trucada li van dir que era un treballador de la seva entitat bancària i que havien detectat un possible moviment sospitós en el seu compte, li van demanar que realitzés dues transferències. Els estafadors van argumentar que els seus diners estarien més segurs en altres dipòsits bancaris. D’aquesta manera van repetir l’acció fins a un total de dotze fets amb 25 víctimes repartides per tot l’Estat espanyol.

Els investigadors van poder determinar que el nucli d’aquesta organització criminal se situava a Reus. A mesura que s’anaven detectant noves estafes, els seus integrants variaven la manera d’actuar per tal de dificultar les gestions dels mossos. Una de les estratègies era fer ús d’un elevat nombre de línies telefòniques i associar els seus números a determinades víctimes. En paral·lel, també disposaven d’una gran quantitat de comptes bancaris per tal de transferir els imports obtinguts i entorpir-ne així el seu seguiment. A més, un cop aconseguien les sumes de diners, les traspassaven a targetes de reemborsament de serveis financers alternatius, per tal d’esborrar-ne el rastre o poder efectuar compres directament. També es van detectar transferències a entitats financeres de Malta i Lituània.

Aquest grup utilitzava nombroses persones per a la creació dels comptes bancaris que feien de pont per a les posteriors transferències dels diners obtinguts il·lícitament. També s’encarregaven de la compra de les targetes cashback de càrrega per a recuperar posteriorment els imports que hi traspassaven. En aquest sentit, es calcula que van aconseguir més de 40.000 euros.

Per aquesta trama s’han detingut tres persones, una de les quals, la que se situa al capdamunt de l’organització, ja comptava amb antecedents policials per estafes. Les gestions continuen obertes amb l’objectiu d’arrestar més persones relacionades amb els tres líders més actius detinguts a Reus.

L’altre grup feia extraccions bancàries il·lícites via targetes sostretes

A finals del passat mes de setembre i en pocs dies de diferència, tres víctimes van denunciar a Reus, que havien fet moviments bancaris en els seus comptes corrents. En alguns dels casos havien fet extraccions de diners en efectiu en caixers automàtics mentre que, en altres casos, havien fet compres en establiments comercials o de comerç electrònic. L’import total dels diners estafats ascendeix a més de 13.600 euros.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus es va fer càrrec de les denúncies i va identificar i detenir entre dimarts i dimecres passat dos homes de 29 i 49 anys, com a presumptes autors de les extraccions bancàries i de les transaccions il·legítimes.

Els tres detinguts del primer grup van passar el 10 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, mentre que els dos restants pertanyents a la segona organització, ho van fer dijous passat.